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湖北银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

发布时间:2020-12-07

全体股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2020年12月22日召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:湖北银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

(三)会议时间:2020年12月22日。

(四)会议召开方式:根据疫情防控工作要求,为尽量减少不必要的人员聚集,本次会议以通讯形式召开。

(四)通讯表决截止时间:2020年12月22日10:30。

(五)参会对象:

1.截至2020年12月8日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;

2.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.审议《关于调整2020年度综合经营计划暨财务预算的议案》;

4.审议《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》;

5.审议《关于修订公司章程的议案》;

6.审议《关于修订<湖北银行董事会议事规则>的议案》;

7.审议《关于修订<湖北银行监事会议事规则>的议案》;

8.审议《关于修订<湖北银行监事会工作制度>的议案》。

三、表决方法

凡符合公告所述条件的股东,可致电本行董事会办公室索取会议材料,按期将本公告所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行,并请附送以下材料:

1.法人股东营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证复印件、股权证复印件;上述资料需加盖公章。

2.自然人股东身份证和股权证复印件。

四、联系方式

通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室。

联系人:杜天佐。

联系电话:027-87139130。

电子邮箱:dutianzuo@hubeibank.cn

 

 

  湖北银行股份有限公司董事会

2020年12月7日   

 

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