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湖北银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2020-10-13

各位股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:湖北银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

(三)会议召开方式:根据疫情防控工作要求,为尽量减少不必要的人员聚集,本次会议以视频会议形式召开。

(四)会议时间:2020年10月28日,上午10:30。

(五)参会对象:

1.截至2020年9月30日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

审议《关于聘请会计师事务所等有关中介机构费用预算的议案》。

三、登记方法

拟出席本行临时股东大会的股东或委托代理人,于10月21日前,通过送达、邮寄或发送电子邮件等方式持以下文件向本行董事会办公室登记:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,持法人股东营业执照复印件、法定代表人在职证明、法定代表人身份证复印件、股权证复印件办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,还应当附法定代表人授权委托书、代理人本人身份证复印件;以上文件均需加盖公章。

2.自然人股东出席会议,应本人持有效身份证复印件、股权证复印件办理登记手续。

四、表决方法

本次会议采用视频会议和书面审议(通讯表决)的方式召开,凡符合公告所述条件且办理登记的股东,可致电本行董事会办公室索取会议材料,于10月28日下午3点前,将本通知所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行。

五、联系方式

通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。

联 系 人:杜天佐。

联系电话:027-87139130。

电子邮箱:dutianzuo@hubeibank.cn。

 

附件:1.法定代表人在职证明.doc

      2.湖北银行2020年第一次临时股东大会表决票.doc      

     3.授权委托书.doc

       

湖北银行股份有限公司董事会  

2020年10月12日     

 

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